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陽(yáng)泉市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)投資有限責(zé)任公司

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一條 宗旨

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為進(jìn)一步完善陽(yáng)泉市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)投資有限責(zé)任公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)議事方式和表決程序、有效履行監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職責(zé),制訂本議事規(guī)則。

第二條 會(huì)議次數(shù)

監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每六個(gè)月召開(kāi)一次。 有下列情形之一的, 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：

(一) 由半數(shù)以上監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí);

(二) 股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí);

(三) 公司董事、高級(jí)管理人員在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí);

(四) 公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí);

(五) 公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到監(jiān)管部門(mén)質(zhì)詢或者處罰時(shí);

(六) 監(jiān)管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí);

(七) 公司章程規(guī)定的其他情形。

第三條 會(huì)議的召集和主持

監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持; 監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第四條 臨時(shí)會(huì)議的提議程序

監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)提議監(jiān)事的姓名;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;

(三)提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。

在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后三日內(nèi),監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。監(jiān)事會(huì)主席怠于發(fā)出會(huì)議通知的,提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。

第五條 會(huì)議通知

召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有監(jiān)事會(huì)印章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。

書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn);

(二)擬審議的事項(xiàng)(會(huì)議提案)；

(三)會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議;

(四)監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料;

(五)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求;

(六)聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第(一)、(二)項(xiàng)內(nèi)容,以及情況緊急需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。

第六條 會(huì)議提案

在發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前,監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案，并至少用兩天的時(shí)間向公司員工征求意見(jiàn)。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)說(shuō)明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。

第七條 會(huì)議形式

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)主席 (會(huì)議主持人) 應(yīng)當(dāng)與參會(huì)監(jiān)事說(shuō)明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書(shū)面意見(jiàn)和投票意向在簽字確認(rèn)后送達(dá)監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫(xiě)明投票意見(jiàn)而不表達(dá)其書(shū)面意見(jiàn)或者投票理由。

第八條 會(huì)議出席

監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。 相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無(wú)法滿足會(huì)議召開(kāi)的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。

第九條 會(huì)議列席

下列人員可列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議

（一）上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；

（二）公司高級(jí)管理人員；

（三）公司法律顧問(wèn)；

（四）第三方工作人員。

第十條 會(huì)議程序

（一）監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)時(shí)，首先由監(jiān)事會(huì)主席宣布會(huì)議議題，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事；

（二）監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)保障與會(huì)監(jiān)事充分發(fā)表意見(jiàn)，控制會(huì)議進(jìn)程、提高議事效率；

（三）監(jiān)事與會(huì)前應(yīng)充分審閱議案材料，會(huì)議發(fā)言應(yīng)要點(diǎn)明確，具有針對(duì)性；

（四）監(jiān)事會(huì)主席可以指定相關(guān)人員對(duì)議題做出說(shuō)明；

（五）監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)決議事項(xiàng)進(jìn)行主項(xiàng)審議和表決，并形成監(jiān)事會(huì)決議；

（六）監(jiān)事會(huì)討論有關(guān)議題時(shí)，如遇議題相關(guān)內(nèi)容難以明晰并足以影響監(jiān)事作出正確判斷的由監(jiān)事會(huì)主席決定暫緩表決，待進(jìn)一步論證后，決定是否提交下次會(huì)議表決。

監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求公司董事、高級(jí)管理人員、其他員工以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)工作人員到會(huì)接受質(zhì)詢。

第十一條 表決方式

監(jiān)事會(huì)會(huì)議以書(shū)面投票、舉手表決、記名等明示方式進(jìn)行表決，表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)按照自己的判斷獨(dú)立表決。

表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，監(jiān)事會(huì)主席或者會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意。

第十二條 監(jiān)事會(huì)決議

監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)議案經(jīng)有效表決后，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席宣布即形成監(jiān)事會(huì)決議，監(jiān)事會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事簽字后生效。

第十三條 會(huì)議記錄

監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)派專(zhuān)人對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)載明下列事項(xiàng)：

（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席監(jiān)事的姓名；

（三）會(huì)議議題及議程；

（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議的表決方式和表決結(jié)果，載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)和監(jiān)事表決意見(jiàn)；

（六）會(huì)議其他相關(guān)內(nèi)容；

（七）會(huì)議記錄人姓名。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。

第十四條 存檔

監(jiān)事會(huì)決議、會(huì)議記錄、委托人的授權(quán)委托書(shū)以及監(jiān)事會(huì)會(huì)議材料作為公司檔案由公司綜合辦公室按照公司檔案制度的有關(guān)規(guī)定予以保存。

第十五條 保密

綜合辦公室應(yīng)妥善保管會(huì)議相關(guān)文件。監(jiān)事會(huì)的決定在通過(guò)正常的渠道披露之前，參加會(huì)議的所有人員不得以任何一種方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一切后果，直至追究其法律責(zé)任。

第十六條 決議執(zhí)行

監(jiān)事會(huì)做出決議后，由監(jiān)事會(huì)主席組織實(shí)施，并將執(zhí)行結(jié)果向監(jiān)事會(huì)報(bào)告。

上級(jí)主管部門(mén)有權(quán)指導(dǎo)和監(jiān)督監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行。

第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)務(wù)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第十八條 本議事規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本議事規(guī)則與《公司章程》的規(guī)定如發(fā)生矛盾，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十九條 本議事規(guī)則報(bào)市經(jīng)信委（國(guó)資委）備案。

第二十條 本議事規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條 本規(guī)則自2018年12月18日起執(zhí)行。